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PDF-Dokumente zur Sache Tarapaca versus Zürcher Justiz
Bankinvest / Metro / Gumbatera / Girokredit / EBOS / Rabo / Sarasin
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Titel
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Thema
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Wer/Wo
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Datum
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Gerichtsakten und juristische Korrespondenz
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Befehl
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Die Bank wird verpflichtet, fast alle Unterlagen über die Verwertung der Sicherheiten des Iniochos-Kredits herauszugeben.
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Bezirksgericht Zürich
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16.6.1995
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Befehl
| Die Bank wird verpflichtet, fast alle Unterlagen über die Verwertung der Sicherheiten des Iniochos-Kredits herauszugeben. | Obergericht des Kantons Zürich | 9.11.1995 |
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| Editionsbegehren | Auskunfts-, Editions- und Beschlagnahmungs-verfügung gegen die Rabobank (Schweiz) | Iris Matzinger, Bezirksanwältin | 27.3.1998 |
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| Brief | An den Staatsanwalt betreffend der sich dahinschleppenden Untersuchung | Regierungsrat Markus Notter | 10.6.1998 |
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| Rapport | Über die Hausdurchsuchung bei der Rabobank | Albert Waldmeier | 28.1.1998 |
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| Bericht 1 | Über Ermittlungen bei der Rabobank (Schweiz) | Albert Waldmeier | 9.7.1998 |
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| Antwort Rechtshilfegesuch | Betreffend Fusionsbilanz GiroCredit Zürich und Rabobank Schweiz
| Eidgenössische Bankenkommission | 2.10.1998 |
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| Brief | Des Ombudsmanns an Iris Matzinger | Markus Kägi | 15.3.1999 |
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| Bericht 2 | Über Ermittlungen bei der Rabobank (Schweiz) | Albert Waldmeier | 30.4.1999 |
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| Brief | Des Ombudmanns an Regierungsrat Markus Notter | Markus Kägi | 7.7.1999 |
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| Einstellungsverfügung
der Staatsanwaltschaft | Einstellung der Untersuchung gegen Anton Blatter und unbekannte Organe der Girokreditbank Schweiz, / bzw. deren Rechtsnachfolger | Iris Matzinger, Staatsanwältin | 4.8.1999 |
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Bericht 3
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Über die Zwangsvollstreckung/Belegedition
bei der Rabobank (Schweiz)
| Albert Waldmeier |
17.5.2000 |
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Urteil
| Tarapaca gegen die Bank Sarasin
| Bezirksgericht Zürich
| 16.9.2002 |
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Beschluss
| Betreffend Berufung auf das Bezirksgerichtsurteil vom 16.9.2002
| Obergericht Zürich |
15.10.2003 |
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Urteil und Beschluss
| Tarapaca gegen die Bank Sarasin |
Obergericht Zürich |
27.8.2004 |
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Strafanzeige |
Betreffend Betrug / Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens
| Anwalt der Tarapaca |
22.11.2005 |
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| Urteil
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Betreffend unzulässigem Abzug von Auslagen-
und Verwendungsersatz
| Bezirksgericht Zürich |
31.10.2006 |
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Strafanzeige |
Analyse der strafrechtlichen Situation aufgrund
der zwischenzeitlich ergangenen zivlirechtlichen Urteile unter Berücksichtigung der bisherigen Untersuchungsergebnissse |
Anwalt der Tarapaca | 20.7.2007
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Gerichtsstand |
Gesuch der Übergabe der Untersuchung an die Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte
| Iris Matzinger, Staatsanwältin
| 21.8.2007 |
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Gerichtsstand
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Ablehnender Entschied der Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte
| Staatsanwaltschaft III Zürich
| 3.9.2007 |
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Einstellungsverfügung
der Staatsanwaltschaft
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Betreffend Betrug, begangen durch unbekannte Organe der CiroCredit Bank Schweiz und Wien
| Staatsanwaltschaft See/Oberland
| 8.10.2007
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Rekurs
| Gegen die Einstellung der Untersuchung
| Anwalt der Tarapaca
| 1.11.2007
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Beschluss Obergericht
| Nichteintreten auf den Rekurs |
Obergericht | 30.1.2008 |
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Bundesgerichtsbeschwerde
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Gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 30.01.2008
| Anwalt der Tarapaca
| 10.3.2008
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Bundesgerichtsentscheid
| Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten wurde
| Bundesgericht |
9.5.2008 |
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Verträge und Beweise des Betrugs
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Loan Agreement
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Der Kredit-Vertrag zwischen der Bankinvest und der Iniochos Shipping Compagny
| Bankinvest
| 18.1.1983
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Loan Dokumentation
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Aufstellung für die Tarapaca über die wichtigen Vertragsdetails
| Bankinvest |
7.3.1983 |
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Sale/Purchase of Sub-Participation
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Vertrag zwischen der Baninvest und der Tarapaca über den Verkauf/Kauf der Kredittranche
| Bankinvest |
11.3.1983 |
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Brief |
Bestätigung der Sub-Partizipation |
Bankinvest |
3.10.1983 |
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| Garantien
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Aufstellung über die Garantien des Iniochos-Kredits
| Bankinvest
| 3.11.1983
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Kontoeröffnung
| Konto-Korrent-Konto 100.695/02.07 lautend auf die Tarapaca
| Bankinvest |
8.6.1983 |
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Brief
| Mitteilung betreffend dem Kredit und anteiligem Erlös der Sicherheiten
| Anwalt der Tarapaca
| 2.3.1984 |
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Brief |
Nicht Einverstanden mit der Sichtweise der Bank
| Anwalt der Tarapaca |
4.4.1984 |
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Notiz |
Ansicht von A. Fischer der Bankinvest über die Rangordnung der Kreditanteile
| Victor Dario, Bankinvest |
25.5.1984 |
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Agreement |
Über die Abtretung von Hypotheken auf dem Karavostassi-Grundstück
| Anwalt der Bankinvest
Anwalt von Kossieoglou | 12.7.1988
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Zuger Agreement
| Vereinbarung über den Kauf/Abtretung des Karavostassi-Grundstücks
| Anwalt der Bankinvest
Anwalt von Kossieoglou |
18.7.1988 |
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Zedierung
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Gutheissung des Vorschlags zur Übertragung des Kreditanteils von der Tarapaca auf Thomas Westermeier |
Anton Blatter |
4.3.1992 |
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Gutschriftanzeige |
Für Zinsanteil am Kredit Iniohos Shipping |
GiroCredit Bank (Schweiz) |
30.9.1992 |
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Kontoauszug
| Das Konto der Tarapaca (Kredit Iniohos) |
1.10.1992 |
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Gutschriftanzeige
| Für Zinsanteil am Kredit Profina
| GiroCredit Bank (Schweiz)
| 30.9.1992 |
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Kontoauszug
| Das Konto der Trapaca (Kredit Profina)
| 1.10.1992 |
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Gesamtobligo
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Anweisung zu Lasten der Tarapaca USD 64'455.37 der Profina gut zu schreiben
| GiroCredit Bank (Schweiz)
| 17.2.1993 |
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Memo
| Stornierung der Zinsgutschriften auf dem Konto der Tarapaca
| GiroCredit Bank (Schweiz)
| 17.2.1993 |
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Aktennotiz
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Besprechung über die Iniochos-Kredit bei der Giro-Credit in Zürich
| GiroCredit Bank (Schweiz)
| 1.6.1993 |
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Riskobeteiligungs-Vertrag
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Abtretung der Sicherheiten aus dem Iniochos-Kredit für 2'486'000 USD von der GiroCredit Bank Zürich an die Muttergesellschaft in Wien
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GiroCredit Bank (Schweiz)
GiroCredit Bank Wien |
15.2.1994
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Memo Rollover
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Anweisung, der Profina den Rollover-Zins von
USD 176'615.14 als weiteren Kredit zu gewähren, ohne die Tarapaca entsprechend zu benachrichtigen
| GiroCredit Bank (Schweiz)
| 25.3.1994 |
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Berner Agreement 1
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Zwischen der GiroCredit Bank Schweiz und der Familie Kiosseoglou sowei der Profina Produktions-Finanzierungs-Anstalt Vaduz
| Notter, Blatter, Davidoff & Partner
| 23.6.1994 |
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Berner Agreement 2
| 23.6.1994 |
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Vereinbarung
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Zwischen der Harkin und der GiroCredit Bank
über das Karavostassi-Grundstück. (Vertrag auf Deutsch)
| GiroCredit Bank (Schweiz)
| undatiert |
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Assignment
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Zwischen der Harkin und der GiroCredit Bank
über das Karavostassi-Grundstück. (Vertrag auf Englisch für Irland)
| Notariat Zürich-Riesbach |
21.07.1994 |
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| Fax
| Auction of Karavostassi Estate (Vorgehensweise bei der Auktion)
| Spyros Zournatzis |
3.8.1994 |
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Fax
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Transfer Tax (Der Anwalt berichtet vom Vorschlag eines Beamten, man könne das Grundstück billiger einschätzen, wenn man 8 Mio. GRD bezahle)
| Spyros Zournatzis
| 5.9.1994 |
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Fax
| Günstigere Steuerkonditionen
(Auftrag zur Bestechung)
| GiroCredit Wien
| 7.9.1994 |
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Fax
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Transfer Tax (Der Anwalt berichtet er habe die «speziellen Kosten» auf 5 Mio. GRD runtergehandelt)
| Spyros Zournatzis
| 8.9.1994 |
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Fax
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Special Costs (Bestätigung, man bezahle für die Bestechung 5 Mio. GRD, rund 27'000 Franken)
| Anton Blatter |
9.9.1994 |
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| Memo
| Übertragung des Inoiochos-Kredits nach Wien
| GiroCredit Bank (Schweiz) |
9.9.1994 |
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Fax |
Transfer Tax Final Price (Das Grundstück sei für 800 Mio. GRD eingetragen worden und die Steuern würden 29,5 Mio betragen)
| Spyros Zournatzis |
12.9.1994 |
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| Interner Beleg
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Anweisung zum Löschen des Kontos der Tarapaca, inklusive der Stammnummer!
| GiroCredit Bank (Schweiz)
| 20.9.1994 |
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Anweisung
| Kontos der Tarapaca löschen |
GiroCredit Bank (Schweiz) |
25.9.1994 |
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Brief |
An die ZKB betreffend des Werts der Kreditsicherheiten und Ablehung der Zession
| Anton Blatter |
18.10.1994 |
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Unterstützugs-Vereinbarung
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Zwischen der CiroCredit Wien und der Rabobank Schweiz über die Problemkredite
| CiroCredit Bank Wien
Rabo Bank Schweiz | 22.1.1996
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Fax / Schreiben
| Anweisung für die Rückbuchung in Sachen Forderung Iniochos
| Erste Bank der Österreichischen Sparkassen
| 23.12.1997 |
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Anweisung
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Die Revisionsstelle Ernst & Young solle die Rückbuchung bestätigen
| Erste Bank der Österreichischen Sparkassen
| 13.1.1998 |
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Protokoll
| Vollstreckungsprotokoll über die Hausdurchsuchung bei der Rabobank
| Stadtammannamt
Zürich 2
| 28.1.1998 |
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Memorandum
| Besprechung zwischen der Rabobank und Thomas Westermeier
| Reiner Steck |
12.8.1998 |
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Kontoauszug
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«Bankinternes Abwickulngskonto» über die Rückbuchung von USD 380'000.- der Tarapaca
| Rabobank |
26.1.1999 |
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| Valuation Report
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Studie über den Wert des Karavostassi-Grundstücks und mögliche Verwertungmöglichkeiten
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Lambert Smith Hampton
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23.3.2000
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Rechtfertigung
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Darstellung zuhanden des Direktors der Rabobank, wie es zu den Prozessen kam
| Albert Langhart
Anton Blatter
| 8.2.2001 |
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Brief
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Zustellung zuhanden von Thomas Wesermeier des Memorandums vom 12. August 1998
| Rabobank |
11.4.2002 |
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Eingaben an die Justiz von der GiroCredit und deren Rechtsnachfolgerinnen
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Klage
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Es sei festzustellen, die Bank habe keine Herausgabepflichten
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Anton Blatter |
2.2.2000 |
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Klageänderung
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Es sei festzustellen, auch aus dem summarischen Verfharen vor dem Obergericht würden keine Herausgabepflichten erwachsen
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Christoph Studer,
Blatter Davidoff Partner
| 9.3.2000 |
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Fristerstreckung
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Für die Berufungsschrift auf das Urteil vom 15. Oktober und den Beschluss vom 6. November 2003
| Albrecht Langhardt
Von Meiss Blum Partner
| 5.11.2003 |
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Fristerstreckung
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Für die Berufungsschrift auf das Urteil vom 15. Oktober und den Beschluss vom 6. November 2003
| Albrecht Langhardt
Von Meiss Blum Partner
| 25.11.2003 |
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Berufung
| Gegen das Bezirksgerichtsurteil vom 16. September 2002
| Anton Blatter |
16.12.2003 |
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Fristerstreckung
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Für die Berufungsschrift auf das Urteil vom 15. Oktober und den Beschluss vom 6. November 2003
| Albrecht Langhardt
Von Meiss Blum Partner
| 15.3.2004 |
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| Betreibungsauszug
| 211 Betreibungen gegen die Bank seit dem 1.1.2003
| Betreibungsamt Basel |
9.7.2008 |
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| Schlampereien der Justizbehörden
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Brief
| Falsche Überweisung einer Kaution
| Bezirksgericht Zürich
| 11.3.1991 |
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| Brief
| Danke für Ihre Meinungsäusserung |
Pascal Couchepin |
6.11.2007 |
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| Bericht
| Allein gegen die Grossbank |
Cash |
4.6.1999 |