| PDF-Dokumente zur Sache Tarapaca versus Zürcher Justiz
Bankinvest / Metro / Gumbatera / Girokredit / EBOS / Rabo / Sarasin |
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| Titel | Thema | Wer/Wo | Datum |
| Gerichtsakten und juristische Korrespondenz | |
| Befehl | Die Bank wird verpflichtet, fast alle Unterlagen über die Verwertung der Sicherheiten des Iniochos-Kredits herauszugeben. | Bezirksgericht Zürich | 16.6.1995 |
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| Befehl | Die Bank wird verpflichtet, fast alle Unterlagen über die Verwertung der Sicherheiten des Iniochos-Kredits herauszugeben. | Obergericht des Kantons Zürich | 9.11.1995 |
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| Editionsbegehren | Auskunfts-, Editions- und Beschlagnahmungs-verfügung gegen die Rabobank (Schweiz) | Iris Matzinger, Bezirksanwältin | 27.3.1998 |
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| Brief | An den Staatsanwalt betreffend der sich dahinschleppenden Untersuchung | Regierungsrat Markus Notter | 10.6.1998 |
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| Rapport | Über die Hausdurchsuchung bei der Rabobank | Albert Waldmeier | 28.1.1998 |
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| Bericht 1 | Über Ermittlungen bei der Rabobank (Schweiz) | Albert Waldmeier | 9.7.1998 |
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| Antwort Rechtshilfegesuch | Betreffend Fusionsbilanz GiroCredit Zürich und Rabobank Schweiz | Eidgenössische Bankenkommission | 2.10.1998 |
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| Brief | Des Ombudsmanns an Iris Matzinger | Markus Kägi | 15.3.1999 |
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| Bericht 2 | Über Ermittlungen bei der Rabobank (Schweiz) | Albert Waldmeier | 30.4.1999 |
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| Brief | Des Ombudmanns an Regierungsrat Markus Notter | Markus Kägi | 7.7.1999 |
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| Einstellungsverfügung
der Staatsanwaltschaft | Einstellung der Untersuchung gegen Anton Blatter und unbekannte Organe der Girokreditbank Schweiz, / bzw. deren Rechtsnachfolger | Iris Matzinger, Staatsanwältin | 4.8.1999 |
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| Bericht 3 | Über die Zwangsvollstreckung/Belegedition
bei der Rabobank (Schweiz) | Albert Waldmeier | 17.5.2000 |
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| Urteil | Tarapaca gegen die Bank Sarasin | Bezirksgericht Zürich | 16.9.2002 |
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| Beschluss | Betreffend Berufung auf das Bezirksgerichtsurteil vom 16.9.2002 | Obergericht Zürich | 15.10.2003 |
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| Urteil und Beschluss | Tarapaca gegen die Bank Sarasin | Obergericht Zürich | 27.8.2004 |
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| Strafanzeige | Betreffend Betrug / Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens | Anwalt der Tarapaca | 22.11.2005 |
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| Urteil | Betreffend unzulässigem Abzug von Auslagen-
und Verwendungsersatz | Bezirksgericht Zürich | 31.10.2006 |
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| Strafanzeige | Analyse der strafrechtlichen Situation aufgrund
der zwischenzeitlich ergangenen zivlirechtlichen Urteile unter Berücksichtigung der bisherigen Untersuchungsergebnissse | Anwalt der Tarapaca | 20.7.2007 |
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| Gerichtsstand | Gesuch der Übergabe der Untersuchung an die Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte | Iris Matzinger, Staatsanwältin | 21.8.2007 |
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| Gerichtsstand | Ablehnender Entschied der Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte | Staatsanwaltschaft III Zürich | 3.9.2007 |
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| Einstellungsverfügung
der Staatsanwaltschaft | Betreffend Betrug, begangen durch unbekannte Organe der CiroCredit Bank Schweiz und Wien | Staatsanwaltschaft See/Oberland | 8.10.2007 |
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| Rekurs | Gegen die Einstellung der Untersuchung | Anwalt der Tarapaca | 1.11.2007 |
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| Beschluss Obergericht | Nichteintreten auf den Rekurs | Obergericht | 30.1.2008 |
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| Bundesgerichtsbeschwerde | Gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 30.01.2008 | Anwalt der Tarapaca | 10.3.2008 |
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| Bundesgerichtsentscheid | Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten wurde | Bundesgericht | 9.5.2008 |
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| | Verträge und Beweise des Betrugs |
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| Loan Agreement | Der Kredit-Vertrag zwischen der Bankinvest und der Iniochos Shipping Compagny | Bankinvest | 18.1.1983 |
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| Loan Dokumentation | Aufstellung für die Tarapaca über die wichtigen Vertragsdetails | Bankinvest | 7.3.1983 |
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| Sale/Purchase of Sub-Participation | Vertrag zwischen der Baninvest und der Tarapaca über den Verkauf/Kauf der Kredittranche | Bankinvest | 11.3.1983 |
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| Brief | Bestätigung der Sub-Partizipation | Bankinvest | 3.10.1983 |
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| Garantien | Aufstellung über die Garantien des Iniochos-Kredits | Bankinvest | 3.11.1983 |
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| Kontoeröffnung | Konto-Korrent-Konto 100.695/02.07 lautend auf die Tarapaca | Bankinvest | 8.6.1983 |
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| Brief | Mitteilung betreffend dem Kredit und anteiligem Erlös der Sicherheiten | Anwalt der Tarapaca | 2.3.1984 |
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| Brief | Nicht Einverstanden mit der Sichtweise der Bank | Anwalt der Tarapaca | 4.4.1984 |
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| Notiz | Ansicht von A. Fischer der Bankinvest über die Rangordnung der Kreditanteile | Victor Dario, Bankinvest | 25.5.1984 |
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| Agreement | Über die Abtretung von Hypotheken auf dem Karavostassi-Grundstück | Anwalt der Bankinvest Anwalt von Kossieoglou | 12.7.1988 |
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| Zuger Agreement | Vereinbarung über den Kauf/Abtretung des Karavostassi-Grundstücks | Anwalt der Bankinvest Anwalt von Kossieoglou | 18.7.1988 |
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| Zedierung | Gutheissung des Vorschlags zur Übertragung des Kreditanteils von der Tarapaca auf Thomas Westermeier | Anton Blatter | 4.3.1992 |
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| Gutschriftanzeige | Für Zinsanteil am Kredit Iniohos Shipping | GiroCredit Bank (Schweiz) | 30.9.1992 |
| Kontoauszug | Das Konto der Tarapaca (Kredit Iniohos) | 1.10.1992 |
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| Gutschriftanzeige | Für Zinsanteil am Kredit Profina | GiroCredit Bank (Schweiz) | 30.9.1992 |
| Kontoauszug | Das Konto der Trapaca (Kredit Profina) | 1.10.1992 |
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| Gesamtobligo | Anweisung zu Lasten der Tarapaca USD 64'455.37 der Profina gut zu schreiben | GiroCredit Bank (Schweiz) | 17.2.1993 |
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| Memo | Stornierung der Zinsgutschriften auf dem Konto der Tarapaca | GiroCredit Bank (Schweiz) | 17.2.1993 |
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| Aktennotiz | Besprechung über die Iniochos-Kredit bei der Giro-Credit in Zürich | GiroCredit Bank (Schweiz) | 1.6.1993 |
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| Riskobeteiligungs-Vertrag | Abtretung der Sicherheiten aus dem Iniochos-Kredit für 2'486'000 USD von der GiroCredit Bank Zürich an die Muttergesellschaft in Wien | GiroCredit Bank (Schweiz) GiroCredit Bank Wien | 15.2.1994 |
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| Memo Rollover | Anweisung, der Profina den Rollover-Zins von
USD 176'615.14 als weiteren Kredit zu gewähren, ohne die Tarapaca entsprechend zu benachrichtigen | GiroCredit Bank (Schweiz) | 25.3.1994 |
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| Berner Agreement 1 | Zwischen der GiroCredit Bank Schweiz und der Familie Kiosseoglou sowei der Profina Produktions- Finanzierungs-Anstalt Vaduz | Notter, Blatter, Davidoff & Partner | 23.6.1994 |
| Berner Agreement 2 | 23.6.1994 |
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| Vereinbarung | Zwischen der Harkin und der GiroCredit Bank
über das Karavostassi-Grundstück. (Vertrag auf Deutsch) | GiroCredit Bank (Schweiz) | undatiert |
| Assignment | Zwischen der Harkin und der GiroCredit Bank
über das Karavostassi-Grundstück. (Vertrag auf Englisch für Irland) | Notariat Zürich-Riesbach | 21.07.1994 |
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| Fax | Auction of Karavostassi Estate (Vorgehensweise bei der Auktion) | Spyros Zournatzis | 3.8.1994 |
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| Fax | Transfer Tax (Der Anwalt berichtet vom Vorschlag eines Beamten, man könne das Grundstück billiger einschätzen, wenn man 8 Mio. GRD bezahle) | Spyros Zournatzis | 5.9.1994 |
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| Fax | Günstigere Steuerkonditionen
(Auftrag zur Bestechung) | GiroCredit Wien | 7.9.1994 |
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| Fax | Transfer Tax (Der Anwalt berichtet er habe die «speziellen Kosten» auf 5 Mio. GRD runtergehandelt) | Spyros Zournatzis | 8.9.1994 |
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| Fax | Special Costs (Bestätigung, man bezahle für die Bestechung 5 Mio. GRD, rund 27'000 Franken) | Anton Blatter | 9.9.1994 |
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| Memo | Übertragung des Inoiochos-Kredits nach Wien | GiroCredit Bank (Schweiz) | 9.9.1994 |
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| Fax | Transfer Tax Final Price (Das Grundstück sei für 800 Mio. GRD eingetragen worden und die Steuern würden 29,5 Mio betragen) | Spyros Zournatzis | 12.9.1994 |
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| Interner Beleg | Anweisung zum Löschen des Kontos der Tarapaca, inklusive der Stammnummer! | GiroCredit Bank (Schweiz) | 20.9.1994 |
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| Anweisung | Kontos der Tarapaca löschen | GiroCredit Bank (Schweiz) | 25.9.1994 |
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| Brief | An die ZKB betreffend des Werts der Kreditsicherheiten und Ablehung der Zession | Anton Blatter | 18.10.1994 |
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| Unterstützugs-Vereinbarung | Zwischen der CiroCredit Wien und der Rabobank Schweiz über die Problemkredite | CiroCredit Bank Wien Rabo Bank Schweiz | 22.1.1996 |
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| Fax / Schreiben | Anweisung für die Rückbuchung in Sachen Forderung Iniochos | Erste Bank der Österreichischen Sparkassen | 23.12.1997 |
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| Anweisung | Die Revisionsstelle Ernst & Young solle die Rückbuchung bestätigen | Erste Bank der Österreichischen Sparkassen | 13.1.1998 |
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| Protokoll | Vollstreckungsprotokoll über die Hausdurchsuchung bei der Rabobank | Stadtammannamt
Zürich 2 | 28.1.1998 |
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| Memorandum | Besprechung zwischen der Rabobank und Thomas Westermeier | Reiner Steck | 12.8.1998 |
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| Kontoauszug | «Bankinternes Abwickulngskonto» über die Rückbuchung von USD 380'000.- der Tarapaca | Rabobank | 26.1.1999 |
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| Valuation Report | Studie über den Wert des Karavostassi-Grundstücks und mögliche Verwertungmöglichkeiten | Lambert Smith Hampton | 23.3.2000 |
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| Rechtfertigung | Darstellung zuhanden des Direktors der Rabobank, wie es zu den Prozessen kam | Albert Langhart
Anton Blatter | 8.2.2001 |
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| Brief | Zustellung zuhanden von Thomas Wesermeier des Memorandums vom 12. August 1998 | Rabobank | 11.4.2002 |
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| | Eingaben an die Justiz von der GiroCredit und deren Rechtsnachfolgerinnen |
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| Klage | Es sei festzustellen, die Bank habe keine Herausgabepflichten | Anton Blatter | 2.2.2000 |
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| Klageänderung | Es sei festzustellen, auch aus dem summarischen Verfharen vor dem Obergericht würden keine Herausgabepflichten erwachsen | Christoph Studer,
Blatter Davidoff Partner | 9.3.2000 |
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| Fristerstreckung | Für die Berufungsschrift auf das Urteil vom 15. Oktober und den Beschluss vom 6. November 2003 | Albrecht Langhardt
Von Meiss Blum Partner | 5.11.2003 |
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| Fristerstreckung | Für die Berufungsschrift auf das Urteil vom 15. Oktober und den Beschluss vom 6. November 2003 | Albrecht Langhardt
Von Meiss Blum Partner | 25.11.2003 |
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| Berufung | Gegen das Bezirksgerichtsurteil vom 16. September 2002 | Anton Blatter | 16.12.2003 |
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| Fristerstreckung | Für die Berufungsschrift auf das Urteil vom 15. Oktober und den Beschluss vom 6. November 2003 | Albrecht Langhardt
Von Meiss Blum Partner | 15.3.2004 |
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| Betreibungsauszug | 211 Betreibungen gegen die Bank seit dem 1.1.2003 | Betreibungsamt Basel | 9.7.2008 |
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| | Schlampereien der Justizbehörden |
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| Brief | Falsche Überweisung einer Kaution | Bezirksgericht Zürich | 11.3.1991 |
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| Brief | Danke für Ihre Meinungsäusserung | Pascal Couchepin | 6.11.2007 |
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| Bericht | Allein gegen die Grossbank | Cash | 4.6.1999 |