Chronolgie des Falls Moritz Schriber
/ Rabo Investment Management, Teil 2
|
|
Am 3. September 1997 führte die
Bezirksanwaltschaft Zürich eine
Hausdurchsuchung bei der Rabo Investment Management
Zürich und deren verantwortlichen Personen
durch. Der Buchhalter Moritz Schriber hatte seinen
Arbeitgeber angezeigt, weil er den Verdacht der
Geldwäscherei hatte. Am Schluss wurden die
Verfahren eingestellt. In den letzten zehn Jahren
sind viele Dokumente zusammengekommen, welche in
der Rückschau Licht und Klarheit in den Fall
bringen.
|
|
Die Untersuchungen wegen des Verdachts der
Geldwäscherei
|
|
Unübliche oder
«spezielle» Transaktionen
Beim Verkauf der Gutzwiller & Partner,
Vermögensverwalter Zürich an die Rabobank
Schweiz fielen bei der Due-Dilligence-Prüfung
unübliche Transaktionen auf. Die Gesellschaft
firmierte ab Oktober 1996 als Rabo Investment
Management Zürich. Am 31. Januar 1997 lieferte
ein in Deutschland tätiger Zahnarzt ca 3.35 kg
«Zahngold zum Einschmelzen» ab. Ebenfalls
eine unübliche Transaktion.
|
|
Spezielle
Transaktionen
|
Due Dilligence-Arbeit
|
Atag Ernst & Young
|
11.9.1996
|
|
Transaktionen
|
Konto/Depot Georg Kastel
|
Dr. August Schubiger
|
12.9.1996
|
|
Memo
Zahngold
|
Gold zum Einschmelzen
|
Rabo Investment Management Zürich
|
31.1.1997
|
|
Auskunftsersuchen
|
Zahnärtzte-Gesellschaft betreffend
Zahngoldanfall
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
16.7.1997
|
|
Die
Kunden sind begeistert
|
Drei-Länder-Fonds
|
Focus
|
4.8.1997
|
|
Aktennotiz
|
Zahngold und entfernte Plomben
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
11.8.1997
|
|
Auskunftsersuchen
Antwortschreiben
|
Anfall von altem Zahngold
|
Zahnärtzte-Gesellschaft Zürich
|
12.8.1997
|
|
Hausdurchsuchungsbefehl
|
Rabo Investement Mangement, Tomas Matejovski,
August Schubiger, Salomon Guggenheim
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
25.8.1997
|
|
Aktennotiz
|
Film zur Kapital Consult
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
27.8.1997
|
|
Aktennotiz
|
Zeugenbefragung Akert
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
7.9.1997
|
|
Razzia
im Morgengrauen
|
Rabo Investment Management steht unter
Geldwäscherei-Verdacht
|
Cash
|
8.9.1997
|
|
Schweizer
Präzision
|
Staatsanwälte durchsuchen
Vermögensverwalter des
Drei-Länder-Fonds
|
Focus
|
8.9.1997
|
|
Aufforderung
zur Mässigung
|
Vereinbarung bezüglich dem ehemaligen
Buchhalter Moritz Schriber
|
Walter Fink
|
7.11.1997
|
|
Lieferschein
|
Einschmelzen von Gusswürfeln
|
Cendres & Métaux
|
10.03.1998
|
|
Whom
It May Concern
|
Einlieferung von Zahngold
|
E. Gutzwiller & Cie., Banquiers, Basel
|
12.03.1998
|
|
Befragung
als Angeschuldigter
|
Dusan Ristic zu seinem
Geschäftsverhältnis mit der Rabo
Investment Management
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
12.05.1998
|
|
Zeugeneinvernahme
|
Marianne Fischer zur Entgegennahme von
Zahngold
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
16.06.1998
|
|
Zeugeneinvernahme
|
Moritz Schriber zur Entgegennahme von
Zahngold
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
8.07.1998
|
|
Einstellungsverfügung
|
Strafuntersuchung gegen August Schubiger, Tomas
Matejovsky, Dusan Ristisc
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
23.07.1998
|
|
Einstellungsverfügung
|
Strafuntersuchung gegen Viktor Meier
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
1.10.1998
|
|
Einstellungsverfügung
|
Strafuntersuchung gegen Salomon Guggenheim,
Georg Kastl, Franz Meng, August Schubiger
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
4.10.1998
|
|
Antwortschreiben
|
Verfahrensverzug
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
11.11.1998
|
|
Einstellungsverfügung
|
Strafuntersuchung gegen Tomislav Stefanovic
|
Bezirksanwaltschaft Zürich
|
30.11.1998
|
|
Verfahrensentschädigung
|
Für Georg Kastel
|
Bezirksgericht Zürich
|
12.09.2000
|
|
Verfahrensentschädigung
|
Für August Schubiger
|
Bezirksgericht Zürich
|
12.09.2000
|
|
Verfahrensentschädigung
|
Für Franz Meng
|
Bezirksgericht Zürich
|
12.09.2000
|
|
Verfahrensentschädigung
|
Für Tomas Matejovski
|
Bezirksgericht Zürich
|
12.09.2000
|
|
|
>>
Presseberichte
|
>>
Personenregister / Firmen
|