Chronolgie des Falls Moritz Schriber / Rabo Investment Management, Teil 2

Am 3. September 1997 führte die Bezirksanwaltschaft Zürich eine Hausdurchsuchung bei der Rabo Investment Management Zürich und deren verantwortlichen Personen durch. Der Buchhalter Moritz Schriber hatte seinen Arbeitgeber angezeigt, weil er den Verdacht der Geldwäscherei hatte. Am Schluss wurden die Verfahren eingestellt. In den letzten zehn Jahren sind viele Dokumente zusammengekommen, welche in der Rückschau Licht und Klarheit in den Fall bringen.

Die Untersuchungen wegen des Verdachts der Geldwäscherei


Unübliche oder «spezielle» Transaktionen

Beim Verkauf der Gutzwiller & Partner, Vermögensverwalter Zürich an die Rabobank Schweiz fielen bei der Due-Dilligence-Prüfung unübliche Transaktionen auf. Die Gesellschaft firmierte ab Oktober 1996 als Rabo Investment Management Zürich. Am 31. Januar 1997 lieferte ein in Deutschland tätiger Zahnarzt ca 3.35 kg «Zahngold zum Einschmelzen» ab. Ebenfalls eine unübliche Transaktion.

Spezielle Transaktionen

Due Dilligence-Arbeit

Atag Ernst & Young

11.9.1996

Transaktionen

Konto/Depot Georg Kastel

Dr. August Schubiger

12.9.1996

Memo Zahngold

Gold zum Einschmelzen

Rabo Investment Management Zürich

31.1.1997

Auskunftsersuchen

Zahnärtzte-Gesellschaft betreffend Zahngoldanfall

Bezirksanwaltschaft Zürich

16.7.1997

Die Kunden sind begeistert

Drei-Länder-Fonds

Focus

4.8.1997

Aktennotiz

Zahngold und entfernte Plomben

Bezirksanwaltschaft Zürich

11.8.1997

Auskunftsersuchen Antwortschreiben

Anfall von altem Zahngold

Zahnärtzte-Gesellschaft Zürich

12.8.1997

Hausdurchsuchungsbefehl

Rabo Investement Mangement, Tomas Matejovski, August Schubiger, Salomon Guggenheim

Bezirksanwaltschaft Zürich

25.8.1997

Aktennotiz

Film zur Kapital Consult

Bezirksanwaltschaft Zürich

27.8.1997

Aktennotiz

Zeugenbefragung Akert

Bezirksanwaltschaft Zürich

7.9.1997

Razzia im Morgengrauen

Rabo Investment Management steht unter Geldwäscherei-Verdacht

Cash

8.9.1997

Schweizer Präzision

Staatsanwälte durchsuchen Vermögensverwalter des Drei-Länder-Fonds

Focus

8.9.1997

Aufforderung zur Mässigung

Vereinbarung bezüglich dem ehemaligen Buchhalter Moritz Schriber

Walter Fink

7.11.1997

Lieferschein

Einschmelzen von Gusswürfeln

Cendres & Métaux

10.03.1998

Whom It May Concern

Einlieferung von Zahngold

E. Gutzwiller & Cie., Banquiers, Basel

12.03.1998

Befragung als Angeschuldigter

Dusan Ristic zu seinem Geschäftsverhältnis mit der Rabo Investment Management

Bezirksanwaltschaft Zürich

12.05.1998

Zeugeneinvernahme

Marianne Fischer zur Entgegennahme von Zahngold

Bezirksanwaltschaft Zürich

16.06.1998

Zeugeneinvernahme

Moritz Schriber zur Entgegennahme von Zahngold

Bezirksanwaltschaft Zürich

8.07.1998

Einstellungsverfügung

Strafuntersuchung gegen August Schubiger, Tomas Matejovsky, Dusan Ristisc

Bezirksanwaltschaft Zürich

23.07.1998

Einstellungsverfügung

Strafuntersuchung gegen Viktor Meier

Bezirksanwaltschaft Zürich

1.10.1998

Einstellungsverfügung

Strafuntersuchung gegen Salomon Guggenheim, Georg Kastl, Franz Meng, August Schubiger

Bezirksanwaltschaft Zürich

4.10.1998

Antwortschreiben

Verfahrensverzug

Bezirksanwaltschaft Zürich

11.11.1998

Einstellungsverfügung

Strafuntersuchung gegen Tomislav Stefanovic

Bezirksanwaltschaft Zürich

30.11.1998

Verfahrensentschädigung

Für Georg Kastel

Bezirksgericht Zürich

12.09.2000

Verfahrensentschädigung

Für August Schubiger

Bezirksgericht Zürich

12.09.2000

Verfahrensentschädigung

Für Franz Meng

Bezirksgericht Zürich

12.09.2000

Verfahrensentschädigung

Für Tomas Matejovski

Bezirksgericht Zürich

12.09.2000

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